Operação contra fraudes digitais prende dois suspeitos no Maranhão

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (4), no Maranhão, suspeitos de integrar o núcleo local de uma organização criminosa especializada em fraudes digitais e lavagem de dinheiro. O grupo também atuava em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 150 milhões entre 2021 e 2024.

Os presos foram identificados como Celis de Castro Medeiros Junior e Alex Maylon Passinho. Eles fazem parte de um grupo de 11 pessoas denunciadas no esquema.

A operação é conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) do Ministério Público do Rio de Janeiro. Além das duas prisões no Maranhão, a ação também mira Yago de Araújo Silva, apontado como líder da organização, e Saulo Zanibone de Paiva, identificado como braço direito do grupo, ambos no Rio de Janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e 23 de busca e apreensão.

De acordo com a denúncia, o grupo explorava falhas em sistemas de fintechs e plataformas de pagamento, criava identidades digitais falsas e abria múltiplas contas com documentos falsificados para aplicar golpes de estelionato. Em uma única empresa de tecnologia financeira lesada, foram identificadas pelo menos 238 contas digitais utilizadas nas fraudes.

Segundo o MPRJ, os investigados se aproveitavam de fragilidades nos processos de verificação das instituições de pagamento eletrônico, que priorizam agilidade na abertura de contas.

Para ocultar a origem dos recursos ilícitos, a organização estruturou um esquema de lavagem de dinheiro que incluía uso de criptoativos, simulação de compra e venda de veículos, aquisição de terrenos e imóveis e empresas de fachada. Parte significativa dos valores era enviada ao exterior por meio de plataformas de criptomoedas, dificultando o rastreamento e a recuperação dos ativos.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e ampliar o bloqueio de bens ligados ao esquema.